为止2024年12月2日收盘，皖维高新(600063)报收于4.42元，高涨3.76%，换手率1.68%，成交量32.29万手，成交额1.41亿元。

当日怜惜点

交游：皖维高新主力资金净流入589.27万元，占总成交额4.17%。 公告：皖维高新九届九次董事会审议通过多项议案，包括投资缔造广西皖维1万吨/年VAE可再散播性乳胶粉技改面孔等。 推进大会：皖维高新将于2024年12月19日召开第三次临时推进大会，审议减少注册老本暨纠正《公司规矩》的议案。

皖维高新2024-12-02信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流入589.27万元，占总成交额4.17%；游资资金净流出781.24万元，占总成交额5.53%；散户资金净流入191.97万元，占总成交额1.36%。

公司公告汇总皖维高新九届九次董事会决议公告一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届九次会议，于2024年12月2日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董事9东说念主，实质到会8东说念主。董事袁大兵先生因责任原因未能切身出席现场会议，特寄托董事孙先武先生代为运用表决权，并授权其代为签署关连文献。本次会议由董事长吴福胜先生主抓，公司监事、部分高档继续东说念主员列席了会议。

张开剩余89%

二、董事会会议审议情况

审议通过了《对于投资缔造广西皖维1万吨/年VAE可再散播性乳胶粉技改项有缠绵议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票） 审议通过了《对于投资缔造水泥分厂超低排下班夫改革项有缠绵议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票） 审议通过了《对于减少注册老本暨纠正的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票） 审议通过了《对于纠正的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） 审议通过了《对于制定的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） 审议通过了《对于召开公司2024年第三次临时推进大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） 《皖维高新九届九次董事会决议》 《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会授权司理层决策及司理层向董事会陈述责任继续办法》 《安徽皖维高新材料股份有限公司舆情继续轨制》 推进大会召开日历：2024年12月19日 本次推进大会遴荐的网罗投票系统：上海证券交游所推进大会网罗投票系统 推进大会类型和届次：2024年第三次临时推进大会 推进大会召集东说念主：董事会 投票形式：本次推进大会所遴荐的表决形式是现场投票和网罗投票相勾通的形式 现场会议召开的日历、时分和场地：2024年12月19日14点30分，公司研发中心六楼百东说念主会议室 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所推进大会网罗投票系统，2024年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 序号1：对于减少注册老本暨纠正《公司规矩》的议案，投票推进类型：A股推进 本公司推进通过上海证券交游所推进大会网罗投票系统运用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 抓有多个推进账户的推进，可运用的表决权数目是其名下通盘推进账户所抓相易类别平常股和相易品种优先股的数目总和。 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形式叠加进行表决的，以第一次投票遵循为准。 推进对统共议案均表决罢了才智提交。 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面面孔寄托代理东说念主出席会议和进入表决。 公司董事、监事和高档继续东说念主员。 公司聘任的讼师。 其他东说念主员。 法东说念主推进应抓推进账户卡、抓股凭证、交易派司复印件、法定代表东说念主授权寄托书或法东说念主代表解评话及出席东说念主身份证办理登记手续。 当然东说念主推进须抓本东说念主身份证、抓股凭证、证券账户卡；授权寄托代理东说念主抓本东说念主身份证、抓股凭证、推进授权寄托书、寄托东说念主证券账户卡办理登记手续。 登记时分：2024年12月18日全天。 登记场地：公司研发中心六楼证券部办公室。 会议讨论东说念主：费莉莎 会议讨论电话：0551-82189294；传真：0551-82189447 推进出席本次临时推进大会现场会议的差旅费及食宿自理。 报备文献：提议召开本次推进大会的董事会决议 附件1：授权寄托书 第一条：为调遣公司、推进和债权东说念主的正当权益，表率公司的组织和举止，充分阐述党委的劝诱中枢和政事中枢作用，根据《中华东说念主民共和国公功令》、《中华东说念主民共和国证券法》、《中国共产党规矩》和其他讨论规矩，制订本规矩。 第十三条：公司的筹备宗旨：按照市集的需求，自主组织坐褥筹备，积极利用公司面孔及行业上风，以普及经济效益、服务坐褥率和终了钞票保值升值为有缠绵，使整体推进得到精采的经济利益。 第十四条：公司的许可筹备面孔和一般筹备面孔注目列出。 第一节 股份刊行 第十五条：公司的股份遴荐股票的面孔。 第十六条：公司股份的刊行，实行公开、自制、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 第十七条：公司刊行的股票，以东说念主民币表明面值，每股面值为东说念主民币壹元。 第十八条：公司刊行的股份，在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司鸠集存管。 第十九条：公司独家发起东说念主为安徽维尼纶厂；公司经批准刊行的平常股总额为14000万股，成飞快发起东说念主认购的股份数为9000万股，占公司可刊行平常股总额的64.29%；发起东说念主以经评估的部分坐褥筹备性什物质产及工业产权行为出资形式；出资时分为1997年5月22日。 第二十条：公司股份总额为210461.8229万股，通盘为平常股。 第二十一条：公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、抵偿或贷款等面孔，对购买或者拟购买公司股份的东说念主提供任何资助。 第一节 推进 第三十一条：公司依据证券登记机构提供的凭证建立推进名册，推进名册是解说推进抓有公司股份的充分凭证。推进按其所抓有股份的种类享有权利，承担义务；抓有团结种类股份的推进，享有同等权利，承担同种义务。 第三十二条：公司召开推进大会、分拨股利、计帐及从事其他需要证据推进身份的举止时，由董事会或推进大会召集东说念主详情股权登记日，股权登记日收市后登记在册的推进为享有关连权益的推进。 第三十三条：公司推进享有下列权利：（一）依照其所抓有的股份份额得到股利和其他面孔的利益分拨；（二）照章央求、召集、主抓、进入或者请托推进代理东说念主进入推进大会，并运用相应的表决权；（三）对公司的筹备进行监督，建议建议或者质询；（四）依照法律、行政法例及本规矩的规矩转让、赠与或质押其所抓有的股份；（五）查阅本规矩、推进名册、公司债券存根、推进大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务司帐陈述；（六）公司拆开或者计帐时，按其所抓有的股份份额进入公司剩余财产的分拨；（七）对推进大会作出的公司合并、分立决议抓异议的推进，条目公司收购其股份；（八）法律、行政法例、部门规章或本规矩规矩的其他权利。 第一节 董事 第九十六条：公司董事为当然东说念主，有下列情形之一的，不成担任公司的董事：（一）无民事举止智商或者限定民事举止智商；（二）因腐败、行贿、侵占财产、挪用财产或者窒碍社会目的市集经济纪律被判处刑罚，本质期满未逾5年，或者因作歹被劫夺政事权利，本质期满未逾5年；（三）担任歇业计帐的公司、企业的董事或者厂长、总司理，对该公司、企业的歇业负有个东说念主包袱的，自该公司、企业歇业计帐完结之日起未逾3年；（四）担任因坐法被排除交易派司、责令关闭的公司、企业的法定代表东说念主，并负有个东说念主包袱的，自该公司、企业被排除交易派司之日起未逾3年；（五）个东说念主所负数额较大的债务到期未反璧；（六）被中国证监会处以证券市集禁入处罚，期限未满的；（七）法律、行政法例或部门规章规矩的其他内容。 第二节 董事会 第一百零六条：公司设董事会，对推进大会崇拜。 第一百零七条：董事会由9名董事组成。 第一百零八条：董事会运用下列权利：（一）召集推进大会，并向推进大会陈述责任；（二）本质推进大会的决议；（三）决定公司的中遥远发展筹备、筹备缠绵和投资决策；（四）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；（五）制订公司的利润分拨决策和弥补赔本决策；（六）制订公司加多或者减少注册老本、刊行债券或其他证券及上市决策；（七）拟订公司关键收购、收购本公司股票或者合并、分立、落幕及变更公司面孔的决策；（八）在推进大会授权限制内，决定公司对外投资、收购出售钞票、钞票典质、对外担保事项、寄托承诺、关联交游、债务风落魄挡、对外捐赠等事项；（九）决定公司里面继续机构的竖立；（十）聘任或者解聘公司总司理、董事会书记偏激他高档继续东说念主员，并决定其薪金事项和赏罚事项；根据总司理的提名，决定聘任或者解聘公司副总司理、副总工程师、财务崇拜东说念主等高档继续东说念主员，并决定其侦察事项、薪金事项和赏罚事项；（十一）制订公司的基本继续轨制；（十二）制订本规矩的修改决策；（十三）继续公司信息泄漏事项；（十四）向推进大会提请聘任或更换为公司审计的司帐师事务所；（十五）制定员工工资分拨决策；（十六）听取公司总司理的责任陈述并检查总司理的责任；（十七）决定董事会特意委员会的竖立；（十八）跳动推进大会授权限制的事项，应当提交推进大会审议；（十九）法律、行政法例、部门规章或本规矩授予的其他权利。 第一百二十五条：公司设总司理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总司理多少名，由董事会聘任或解聘。公司总司理、副总司理、总工程师（副总工程师）、总经济师（副总经济师）、财务崇拜东说念主、总司理助理、董事会书记为公司高档继续东说念主员。 第一节 监事 第一百三十七条：本规矩第九十六条对于不得担任董事的情形、同期适用于监事。董事、总司理和其他高档继续东说念主员不得兼任监事。 第二节 监事会 第一百四十五条：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1东说念主，不错设副主席。监事会主席和副主席由整体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主抓监事会会议；监事会主席不成履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主抓监事会会议；监事会副主席不成履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举别称监事召集和主抓监事会会议。监事会应当包括推进代表和相宜比例的公司员工代表，其中员工代表的比例不低于1/3。监事会中的员工代表由公司员工通过员工代表大会、员工大会或者其他面孔民主选举产生。 第一百五十一条：根据《党章》规矩和上司党组织办法，公司成立中国共产党安徽皖维高新材料股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），同期成立顺序检查委员会（以下简称“公司纪委”），各二级单元相应成立党组织，附属公司党委。 第一节 财务司帐轨制 第一百六十条：公司依照法律、行政法例和国度讨论部门的规矩，制定公司的财务司帐轨制。 第一百六十三条：公司分拨夙昔税后利润时，应当索求利润的10%列入公功令定公积金。公功令定公积金累计额为公司注册老本的50%以上的，不错不再索求。公司的法定公积金不及以弥补以客岁度赔本的，在依照前款规矩索求法定公积金之前，应起先用夙昔利润弥补赔本。公司从税后利润中索求法定公积金后，经推进大会决议，还不错从税后利润中索求恣意公积金。公司弥补赔本和索求公积金后所余税后利润，按照推进抓有的股份比例分拨，但本规矩规矩不按抓股比例分拨的以外。推进大会违反前款规矩，在公司弥补赔本和索求法定公积金之前向推进分拨利润的，推进必须将违反规矩分拨的利润退还公司。公司抓有的本公司股份不参与分拨利润。 第一节 奉告 第一百七十四条：公司的奉告以下列面孔发出：（一）以专东说念主送出；（二）以邮件形式送出；（三）以公告形式进行；（四）本规矩规矩的其他面孔。 第二节 公告 第一百八十一条：公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要泄漏信息的媒体。 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百八十二条：公司不错照章进行合并或分立。公司合并不错遴荐经受合并或者新设合并。一个公司经受其他公司为经受合并，被经受的公司落幕。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方落幕。 第二节 落幕和计帐 第一百八十九条：公司因下列原因落幕：（一）本规矩规矩的交易期限届满或者本规矩规矩的其他落幕事由出现；（二）推进大会决议落幕；（三）因公司合并或者分立需要落幕；（四）照章被排除交易派司、责令关闭或者被破除；（五）公司筹备继续发生严重难题，赓续存续会使推进利益受到关键损失，通过其他路线不成惩处的，抓有公司通盘推进表决权10%以上的推进，不错央求东说念主民法院落幕公司。 第一百九十九条：有下列情形之一的，公司应当修改规矩：（一）《公功令》或讨论法律、行政法例修改后，规矩规矩的事项与修改后的法律、行政法例的规矩相违反；（二）公司的情况发生变化，与规矩记录的事项不一致；（三）推进大会决定修改规矩。 第二百零三条：释义 （一）控股推进，是指其抓有的股份占公司股本总额50%以上的推进；抓有股份的比例固然不及50%，但依其抓有的股份所享有的表决权已足以对推进大会的决议产生关键影响的推进。 （二）实质阻挡东说念主，是指虽不是公司的推进，但通过投资关系、条约或者其他安排，约略实质驾驭公司举止的东说念主。 （三）关联关系，是指公司控股推进、实质阻挡东说念主、董事、监事、高档继续东说念主员与其获胜或者曲折阻挡的企业之间的关系，以及可能导致公司利益回荡的其他关系。可是，国度控股的企业之间不仅因为同受国度控股而具讨论联关系。

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发布于：上海市